Миллиардный кража Bitcoin! Криминальные деяния камбоджийского магната в сфере криптовалют разоблачены 🚨

Власти США предъявили обвинение камбоджийскому бизнесмену Чен Чжи, председателю Prince Holding Group, в организации одной из крупнейших криптовалютных мошеннических операций в истории. 🤡💸

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Министерство юстиции изъяло более 127 000 биткоинов – на сумму около 15 миллиардов долларов – и наложило масштабные санкции и заморозку активов, направленные против обширной бизнес-сети Чэна в нескольких странах. 🧠🔐

США предъявили обвинение Чэну Чжи в глобальном крипто-мошенничестве 🐖💰

Федеральные прокуроры в Бруклине обвинили Чэна Чжи в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег в связи с многолетней схемой мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Министерство юстиции США заявило, что в операции использовался принудительный труд для проведения схем «убой свиньи». Это были мошеннические предложения по инвестициям в криптовалюту, которые обманом заставили жертв переводить цифровые активы. Потому что ничто так не говорит «доверься мне», как схема «убой свиньи». 🐖💸

Председатель Prince Group обвиняется в организации схемы принудительного труда в Камбодже, а также в участии в мошеннических схемах с использованием криптовалют @NewYorkFBI 🐖💰

— FBI (@FBI) October 14, 2025

Министерство юстиции объявило об изъятии 127 271 биткоина, что является крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории США. Изъятые токены, стоимость которых составляет около 15 миллиардов долларов, хранились в нехостинговых кошельках. Прокуроры заявили, что Чен и его сообщники контролировали их. Предположительно, группа использовала подставные фирмы, онлайн-азартные игры и QUANT-майнинг, чтобы скрыть происхождение средств. 🧠🔒

Самое интересное, что адреса кошельков, фигурировавшие в конфискации правительства США на сумму $14 млрд (127K BTC), ранее упоминались в отчете Milky Sad примерно 2 года назад как имеющие уязвимые приватные ключи, а теперь правительство США заявляет, что находится под их контролем. 🧠🔒

— ZachXBT (@zachxbt) October 14, 2025

Согласно судебным документам, рабочие были жертвами торговли людьми и содержались в комплексах в Камбодже, где они управляли тысячами поддельных профилей в социальных сетях, чтобы привлечь инвесторов. Прокуроры заявили, что Чен санкционировал применение насильственных мер для контроля над этими работниками. Один из комплексов, связанный с казино Prince Group, содержал обширные «фермы телефонов», используемые для мошеннических кампаний по обмену сообщениями. 📱💣

Чен, также известный как Винсент, всё ещё находится в бегах. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения в случае признания вины. Но эй, по крайней мере, у него есть хорошее алиби: «Я был занят отмыванием криптовалюты на Каймановых островах!» 🏝️💸

Казначейство ввело санкции против Prince Holding Group и заморозило активы 🇬🇧💼

Министерство финансов США обозначило Prince Holding Group как транснациональную преступную организацию, ссылаясь на её центральную роль в глобальных онлайн-мошенничествах. Это обозначение фактически запрещает американским организациям вести дела с конгломератом. Власти Великобритании также заморозили более 172 миллионов долларов (130 миллионов фунтов стерлингов) активов, связанных с Чэном, включая лондонскую недвижимость стоимостью 16 миллионов долларов (12 миллионов фунтов стерлингов). 🏛️💸

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что транснациональный крипто-мошенничество «обошлось американцам в миллиарды долларов, часто уничтожая пожизненные сбережения за считанные минуты». Санкции распространяются на недвижимость, финансовые услуги и технологические дочерние компании Prince Group, поскольку власти стремятся не дать компании использовать законные отрасли для сокрытия преступной деятельности. 🛡️💸

Быстрый рост трансграничного мошенничества стоил гражданам Америки миллиарды долларов, при этом накопления всей жизни уничтожались за считанные минуты. Министерство финансов принимает меры для защиты американцев путем пресечения деятельности иностранных мошенников. Работая в тесном сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами и… 🛡️💸

— Министр финансов Скотт Бессент (@SecScottBessent) 14 октября 2025 г.

Прокуроры заявили, что сеть переводила незаконные доходы через несколько юрисдикций и инвестировала в предметы роскоши, включая частные самолеты, яхты и изысканное искусство. Судебные документы описывают внутренний круг Чэна как небольшую группу руководителей, которые курировали операции как минимум в 30 странах. Несколько руководителей предположительно подкупали иностранных чиновников и способствовали криптовалютным транзакциям, предназначенным для обхода международного контроля. 🛫🚢🎨

Министерство юстиции США заявило, что может использовать конфискованный bitcoin для возмещения ущерба жертвам, что находится на рассмотрении суда. 🧾💸

Крипто-связанные мошенничества в Юго-Восточной Азии 🐖💰

Обвинительное заключение подчеркивает растущее присутствие Юго-Восточной Азии в мировой экономике кибермошенничества. Организация Объединенных Наций оценивает, что более 100 000 человек в Камбодже вынуждены присоединяться к мошенническим операциям. Подобные преступные сети также действуют в Мьянме, Лаосе и на Филиппинах. 🌍💀

Эксперты утверждают, что бизнес-империя Prince Holding Group сыграла важную роль в масштабировании этих мошеннических схем на международном уровне. 📈📉

Джейкоб Дэниел Симс, исследователь транснациональной преступности в Азиатском центре Гарвардского университета, заявил, что действия США «изменяют расчет рисков» для инвесторов и банков, имеющих дело с камбоджийской элитой. Он добавил, что санкции сигнализируют о «редком противодействии киберпреступным экономикам, управляемым элитой». 🧠⚖️

Несмотря на обвинения, Prince Holding Group продолжает описывать себя как один из крупнейших конгломератов Камбоджи, оперирующий более чем 100 предприятиями в сфере недвижимости, финансов и туризма. Камбоджийские чиновники публично не комментировали это дело. 🇨🇦💼

Согласно исследованию Университета Техаса, глобальные убытки от мошенничества «разведение свиней» превысили 75 миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год. ФБР сообщило об убытках в размере 5,8 миллиарда долларов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту только в 2024 году. 📉💸

СРОЧНО: ФБР сообщает, что американцы потеряли 5,6 миллиарда долларов в результате мошеннических схем с криптовалютами в прошлом году 📉💸

— The Spectator Index (@spectatorindex) September 9, 2024

Хотя обвинительное заключение вряд ли немедленно разрушит индустрию, оно знаменует собой значительную эскалацию международного преследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. 🚀⚖️

Смотрите также

2025-10-15 12:10